欢迎您!
主页 > 成考 > 正文
明石创新:治理专项自查及规范活动相关情况的报告
日期:2022-05-10

  公司存在实际控制人,公司的实际控制人为高少臣、唐焕新、高峰,实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 71.43%,实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后,实际控制人共变化0次。

  董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者 认定为不适当人选,期限尚未届满

  董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定 其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未 届满

  财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会 计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求

  董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以 外的合同或进行交易

  董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会 议总次数二分之一

  独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东向董事会提议过 召开临时股东大会

  存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规 定的应单独计票事项,但中小股东的表决情况未单独计票并披露

  公司股东大会存在需进行网络投票的情形,已按相关规定进行,具体情况如下: 2021年,公司召开了2次股东大会,提供了2次网络投票,具体为:2021年6月16日召开的2020年年度股东大会、2021年10月20日召开的2021年第一次临时股东大会。

  通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式,影响公司人事任免 或者限制公司董监高或者其他人员履行职责

  通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式,不正当 影响公司机构的设立、调整或者撤销

  对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者 施加其他不正当影响

  控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在 上下级关系

  代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策,干扰公司正 常的决策程序

  因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因, 导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人未及时披露相关信息

  除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因 及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或者履行承诺不利于 维护公司权益的,承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺 的审议程序